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理想宝上市未果忙清盘!
发布时间:2018-12-06 10:16
刘晓庆欲撇清关系,创始人是马化腾堂弟?
10月22日,理想宝发布《暂停发标及存量业务清理垫付方案公告》,称将停止大额标的业务发标,直到清理完不合规大额业务,并表示力争备案。
中国互联网金融协会披露的数据显示,截至2018年9月30日,理想宝累计借贷金额147.2亿元,待还余额13.9亿元,当前出借人数26067人,当前借款人数量1473人,逾期金额6.5亿元。公告中,理想宝给出了四种兑付方案,计划三年兑付,可换房、股票或银行股权。
理想宝提供的四种兑付方案分别是:1、保兴公司垫付20%+房产和国有控股银行股权30%+股票资产50%;2、保兴公司垫付20%+房产和国有控股银行股权30%+海豚共享充电宝项目资产;3、所有出借人本金自方案执行起按36个月等额兑付,自第七个月开始兑付,直至全部兑付完毕;4、平台引入第三方资产管理公司进行清算,按比例偿付所有出借人。
理想宝上市未果忙清盘!刘晓庆欲撇清关系,创始人是马化腾堂弟?
理想宝上市未果忙清盘!刘晓庆欲撇清关系,创始人是马化腾堂弟?
余下50%可折合成股票资产或海豚共享充电宝项目资产,股票资产由保兴公司、理想控股金融主要股东分两年回购;而债转共享充电宝资产则是充电宝设备及租金收入,作为出借人债权抵押物与债务冲抵,这部分资产行兜底保障,若两年内设备租金收入没有达到出借人本金及年化6%的利息回笼标准,保兴公司及理想金融控股公司主要股东将补足,同时,设备两年内产生的溢价收益全部归属出借人。
有业内人士指出,理想宝目前情况不容乐观,此次清盘实际上是试图将其从爆雷的边缘拉回来。
而就在三个月前,理想宝还计划“借壳上市”。7月16日,香港上市公司“协同通信”发布公告称,对深圳市理想电子商务有限公司(理想宝平台)达成收购意向,拟在接下来一个月内完成尽职调查、审计和估值收购等全部流程。理想宝官网也发布公告称将正式借壳登陆香港资本市场。
此次清盘宣告其“借壳上市”梦想彻底破碎。
天眼查显示,理想宝是前海理想金融控股有限公司旗下的互联网金融平台,于2014年5月上线运营,成立之初便获得ST大控、中捷资源和凯恩股份3家A股上市公司的直接投资。
目前,理想宝完成了A轮融资。创始人马化武同时还是前海理想金融控股有限公司、北京嘉达高科投资有限公司等9家公司的法人代表。
据财经网报道,有消息人士表示,前海理想金融目前的实际控制人高宁是浙江省广东商会会长,与马化腾是同村老乡,经常一起捐款做慈善,关系十分密切。汕头市潮南区成田镇家美村村委会也证实,马化腾和马化武确实是堂兄弟,平时关系很好。
理想宝股东还包括刘晓庆。天眼查显示,上海刘晓庆文化传播有限公司出资500万元,持股比例为5%。
不过,就在理想盘发布清盘消息后,刘晓庆立马发布声明欲撇清关系。
10月23日晚间,刘晓庆通过微博发布声明称不是理想宝运营方前海理想金融控股有限公司的直接股东;目前持股理想金融5%的股权的是一家上海公司,刘晓庆持股50%,但不是公司法人。
理想宝上市未果忙清盘!刘晓庆欲撇清关系,创始人是马化腾堂弟?
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刘晓庆在声明表示自己也是受害者之一:“广大网友们因平台的业务困难遭受了损失,刘晓庆所在的上海公司也同样遭受了损失”。
同时,刘晓庆声明,从来没有为“理想宝”平台以及公司和任何平台产品做过任何形象代言或广告,更没有收过一分钱的代言费或广“告费。理想宝平台或理想金融公司在相关媒体上使用刘晓庆的肖像或将刘晓庆描述为“理想宝”形象代言人的文字,并未经过刘晓庆的授权,刘晓庆已正式委托律师向平台公司发出律师函。刘晓庆称,绝不会为任何不正当的商业行为进行背书。
深圳市前海理想金融控股有限公司,法人马化武、股东马嘉嘉、马余豪、陈钢枫、高宁、高贻森、高介民、高管李永刚等人,至2014年以来通过非法设立P2P平台理想宝,大量发布虚假融资标,实施自融自担保等诈骗手段,以恶意占有债权人资金为目的,为自己购买房地产和股票,案发后又用欺诈手段非法伪造债权人协议和签名,单方面欺瞒深圳市金融办关于全体债权人强烈反对展期要求立即兑付的事实!并已删除部分系统合同和数据,并转移部分价值资产!请求金融办介入,请求经侦以集资诈骗罪立案调查! 犯罪嫌疑人用集资诈骗获得的资金购买的部分房地产和部分股权股票明细如下,其他去向不明的资产和资金需经侦立案侦查追缴: 
 一、房地产类
1、汕头市嘉盛品悦雅园整个楼盘(该资产在原理想金融最大股东深圳市佳德投资有限公司名下)
2、深圳市春华四季园2套、深圳市某小区房产1套(待查)
3、杭州市房产1套(待查)
4、绍兴房产15套(待查)
二、股票类
1、申通快递限售股(该股份在珠海市天阔投资合伙企业名下,最终受益人马嘉嘉59%,高贻森40%)
2、长城华西银行股权(待查)
3、协同通信股票(高介民名下)

犯罪事实证据:
1、自融:该公司设置的非法P2P平台发布的虚假标的高达99%,自融的资金全部用来挥霍,分红和为自己购买房地产和购买股权、股票等
2、自担保:2017年6月6日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“互金委”)官网发布《关于部分互联网金融平台涉嫌自保的巡查公告》,点名理想宝通过最大股东深圳市佳德投资有限公司控股的深圳市保兴融资担保有限公司进行长达3年多的非法自担保,被点名后,理想金融最大的股东深圳市佳德投资有限公司为了表面上规避法律法规而退出股东名单,继续施展幕后黑手。
3、理想宝进行长达4年的非法自融自担保导致风险集中爆发,于2018年7月24日开始所有虚假标的全部逾期,在此期间,平台隐瞒逾期事实,不发公告,每天继续加大加快自融发标,并且通过内部人员虚假伪造和代替债权人行使权益,单方面欺瞒深圳市金融办关于全体债权人强烈反对展期要求立即兑付的事实!
4、2018年10月22日,理想宝宣布撇清和债权人的债权关系,把所有债权受让给原主导自融自担保集资诈骗的深圳市佳德投资有限公司控股的深圳市保兴融资担保有限公司,同时删除系统债权合同和变更系统数据,并已经转移部分价值资产,比如申通快递限售股等,掩盖犯罪事实。

      鉴于以上情况,且该平台涉案金额巨大(累计被自融集资诈骗金额高达147亿),涉及公众人数众多(受骗人高达158万人),犯罪事实清晰,恳请公安经侦及各部门尽快立案,查清案情,将集资诈骗犯绳之以法,维护每个公民的合法权益!